Requisitos FICA.
Para se registrar como um cliente de negociação Standard Online Share, a legislação do Financial Intelligence Center Act of 2003 (FICA) nos obriga a solicitar e obter determinada documentação antes de processarmos seu pedido. Para clientes de conta atuais transacionais (atuais ou de poupança) da South African Standard Bank, tentaremos obter sua documentação KYC da agência. Não fazer isso pode resultar em solicitar uma parte ou a totalidade da documentação abaixo. As cópias originais ou autenticadas destes devem ser postadas para:
Existem requisitos únicos da FICA para diferentes entidades. Selecione a entidade jurídica que você representa abaixo para ver uma lista completa dos documentos específicos necessários.
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Particulares - cliente de conta transacional da South African Standard Bank.
Se você bancar com qualquer outro banco, cópias certificadas ou originais desses documentos terão que ser postados para nós.
Um documento de identidade sul-africano válido. Prova de endereço residencial, por exemplo, conta de água e eletricidade (não superior a três meses), seu extrato bancário (não superior a três) ou contrato de locação atual. Os documentos devem estar em nome do titular da conta. Caso contrário, confirmação escrita do titular da conta que o candidato vive no endereço residencial e uma cópia autenticada do documento de identidade do detentor da conta é necessária. Um cheque cancelado ou extrato bancário não superior a 3 meses (Por favor, note que aceitamos declarações eletrônicas. Apenas um email não editado do seu banco com a declaração anexa será aceito). O nome da conta bancária deve corresponder com os detalhes do requerente. Comprovante de número de imposto de renda, por exemplo, cópia de um documento oficial emitido pela South African Revenue Services. (Por favor, note que um IRP5 não será aceito).
Observe que, devido à legislação anti-lavagem de dinheiro do governo, exigimos cópias originais ou originalmente certificadas dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados por via postal ou entregue aos Escritórios Bancários Padrão.
Empresa (PTY Ltd) - cliente de conta transacional da South African Standard Bank.
Se você bancar com o Standard Bank Namíbia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias certificadas ou originais desses documentos terão que ser postados para nós.
Certificado de Incorporação (CM1) Certificado de alteração do nome da empresa (CM9) (se aplicável) Notificação de Escritório Registrado e Endereço Postal (CM22) Conteúdo do Registro de Diretores, Auditores e Diretores (CM29) Memorando e Estatutos Prova de funcionamento endereço da Companhia. por exemplo. conta de utilidade (não superior a 3 meses), refletindo o nome e o endereço operacional / comercial da empresa. Documentos de identificação de todos os diretores ou pessoas que gerenciam a empresa. por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Confirmação escrita do endereço residencial e detalhes de contato de todos os diretores ou pessoas que gerenciam a empresa assinada pelo representante autorizado. (Consulte acima) Uma resolução da empresa especificando quem está autorizado a agir em nome da Companhia ou, em alternativa, completar um modelo de resolução que lhe será emitido pela SBG Securities (Pty) Ltd detalhando quem será autorizado a atuar em nome da Companhia em todas as negociações com a SBG Securities (Pty) Ltd Documentos de identificação de pessoas autorizadas a atuar em nome da Companhia . por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Prova de endereço de pessoas autorizadas a atuar em nome da Companhia Confirmação escrita da participação da empresa Documentos de identificação de pessoas físicas que detém 25% ou mais dos direitos de voto na Companhia, se aplicável. por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Confirmação escrita do endereço residencial e detalhes de contato das pessoas físicas que detém 25% ou mais dos direitos de voto na empresa Documentos de registro de pessoas jurídicas detentores de 25% ou mais dos direitos de voto na Companhia Confirmação escrita de endereço operacional e detalhes de contato de pessoas jurídicas detentores de 25% ou mais dos direitos de voto na empresa Número de referência de imposto de renda e número de registro de IVA, conforme obtido da SARS Última conta bancária da empresa.
Observe que, devido à legislação anti-lavagem de dinheiro do governo, exigimos cópias originais ou originalmente certificadas dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados por via postal ou entregue aos Escritórios Bancários Padrão.
Closed Corporation (CC) - cliente de conta transacional da South African Standard Bank.
Se você bancar com o Standard Bank Namíbia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias certificadas ou originais desses documentos terão que ser postados para nós.
Declaração de fundação e certificado de incorporação (CK1) Declaração de fundação alterada (CK2) (se aplicável) Comprovante de negócio / endereço operacional da Corporação fechada, e. factura de utilidade (não superior a 3 meses), refletindo o nome e os documentos de identificação de todos os membros da Corporação Fechar. por exemplo. Livro de identificação para a residência da África do Sul e passaportes para estrangeiros Confirmação escrita do endereço residencial e detalhes de contato de todos os membros da Resolução da Corporação Fechar, especificando quem está autorizado a atuar em nome da Corporação Fechar ou, em alternativa, completar um modelo de resolução que será emitido para você, pela SBG Securities (Pty) Ltd, detalhando quem será autorizado a atuar em nome da Close Corporation em todas as negociações com os documentos de identificação da SBG Securities (Pty) Ltd de todas as pessoas autorizadas a atuar em nome da Close Corporation. por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Prova de endereço para pessoas autorizadas a atuar em nome da corporação fechada. por exemplo. Conta de utilidade não superior a 3 meses Último extrato bancário para a corporação fechada. ou seja, não tem mais de 3 meses prova documental do número de referência do imposto de renda da SA e do número de registro de IVA obtido da SARS.
Observe que, devido à legislação anti-lavagem de dinheiro do governo, exigimos cópias originais ou originalmente certificadas dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados por via postal ou entregue aos Escritórios Bancários Padrão.
Parceria - cliente de conta transacional da South African Standard Bank.
Se você bancar com o Standard Bank Namíbia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias certificadas ou originais desses documentos terão que ser postados para nós.
Acordo de constituição ou parceria Resolução original relativa à abertura, nomeação do representante autorizado e operação da conta. (Referir acima) Para cada parceiro de parceria, cópia da ID válida válida da SA (se for residente) / passaporte (se for estrangeiro), prova documental de endereço residencial e número de imposto de renda. Para todos os parceiros de parceria, cópia da identidade sul-africana válida ( se for residente) / passaporte (se for estrangeiro) Comprovante do número de referência do imposto de renda da SA e do número de registro de IVA obtido da SARS Confirmação escrita do endereço residencial e detalhes de contato de todos os parceiros assinados pelo representante autorizado. (Consulte acima) Cópia autenticada ID sul-africana e prova documental de endereço residencial para representante autorizado (por exemplo, contas recentes de água e luzes ou telefone a / c) não superior a três meses Último extrato bancário da conta bancária da Parceria.
Observe que, devido à legislação anti-lavagem de dinheiro do governo, exigimos cópias originais ou originalmente certificadas dos documentos acima.
Nota: Todos os documentos devem ser enviados por via postal ou entregue aos Escritórios Bancários Padrão.
Trust - South African Standard Bank cliente de conta transacional.
Se você bancar com o Standard Bank Namíbia, Suazilândia, Lesoto ou qualquer outro banco, cópias certificadas ou originais desses documentos terão que ser postados para nós.
Cartas de Autoridade assinadas pelo Master of the High Court Trust ou outro documento fundador Resolução especificando quem está autorizado a agir em nome dos documentos de Identificação de Confiança de pessoas autorizadas a agir em nome do Trust; por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Prova de endereço das pessoas autorizadas a agir em nome do Trust; por exemplo. factura de utilidade não superior a 3 meses Documentos de identificação de todos os curadores e beneficiários; por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Confirmação escrita do endereço residencial e detalhes de contato de todos os curadores e beneficiários assinados pelo representante autorizado. (Referir acima) Documento de identificação do fundador do Trust; por exemplo. Livro de identificação ou passaporte para estrangeiros Prova do endereço do fundador do Trust (se não for falecido) Número de referência de imposto de renda do Fideicomisso obtido da SARS Último extrato bancário da conta do banco fiduciário.
Observe que, devido à legislação anti-lavagem de dinheiro do governo, exigimos cópias originais ou originalmente certificadas dos documentos acima.
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